深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东深圳市中 洲置地有限公司（以下简称“中洲置地”、“转让方一”）与其一致行动人深圳市中洲创业 投资有限公司（以下简称“中洲创投”、“转让方二”），以及深圳中洲集团有限公司（以 下简称“中洲集团”、“受让方”）通知，为实现扁平化管理，中洲置地、中洲创投和中洲 集团三方已于 2021 年 11 月 2 日共同签署了《股份转让协议》，中洲置地、中洲创投拟将其 合计持有的 349,874,513 股本公司股份（无限售流通股，占本公司股份总数的 52.6261%， 以下简称“标的股份”）全部转让予中洲集团。

截止本协议签署日，中洲置地持有的本次转让的标的股份中 188,800,000 股股份存在 质押限制（占中洲控股股份总数的 28.3982%），质押权人为广东华兴银行股份有限公司深 圳分行及长江证券股份有限公司。 本次标的股份的转让将分两批次进行交割，首次交割股份为中洲置地持有的 130,000,000 股（占中洲控股股份总数的 19.5538%，以下简称“首次交割标的股份”），将 于2021年12月31日之前完成过户；剩余219,874,513股（占中洲控股股份总数的33.0722%， 包括中洲置地持有的 219,864,613 股及中洲创投持有的 9,900 股），计划于首次交割标的股 份完成过户之日起 12 个月内完成过户。

本次股份转让标的股份的价格等于本次转让的标的股份数，本次转让协议签署前一交 易日（不包括停牌日）中洲控股股票收盘价格（6.89 元／股），转让价款共计 2,410,635,394.57 元。

本次股份转让属于控股股东与其一致行动人之间的转让，符合中国证监会《上市公 司收购管理办法》免于以要约方式增持股份的规定，本次股份转让不会导致上市公司的实际 控制人发生变化，不会对公司持续经营产生影响