厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会 2020 年度第十三次会议，审议通过了《关于聘任曾源先生为公司财务总监的议案》： 根据公司经营管理需要，经公司总裁提名，同意聘任曾源先生为公司财务总监， 任期与公司第九届董事会剩余任期一致。

（曾源先生简历附后） 公司近日收到公司财务总监吴韵璇女士、副总裁王象红女士的书面辞职报告。 因工作调整，吴韵璇女士向公司董事会提请辞去公司财务总监职务，王象红女士 向公司董事会提请辞去公司副总裁职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规 定，吴韵璇女士及王象红女士的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。吴韵璇 女士辞去公司财务总监职务后，继续担任公司常务副总裁职务。

王象红女士辞任 后，不再担任公司其他职务。 公司董事会对王象红女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！