合肥城建发展股份有限公司于 2019 年 3 月 7 日召开 第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于对外投资暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

本公司拟与合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰集团”）、 合肥中建国际投资发展有限公司（以下简称“中建投资”）和合肥海恒投资控股 集团公司（以下简称“海恒投资”）共同出资发起设立合肥华兴空港投资有限公 司（以下简称“华兴投资”，具体名称以工商登记管理部门核定为准），参与合肥 空港国际小镇项目建设。华兴投资注册资本拟为人民币 49 亿元，其中本公司拟 出资人民币 10 亿元（持股比例 20.41%），兴泰集团拟出资人民币 20 亿元（持股 比例 40.82%），中建投资拟出资人民币 14 亿元（持股比例 28.57%），海恒投资拟 出资人民币 5 亿元（持股比例 10.20%）。以上各方出资的资金均来源于各方自有 资金。

合肥空港国际小镇项目位于合肥主城区西北部、空港经济示范区内（合肥经 开区北区），合作范围约 9.2 平方公里，总投资约 500 亿元，规划总建筑面积约 550 万平方米。空港国际小镇计划分三期建设：一期约 5.2 平方公里，包括中央 商务组团、两湖及两湖周边生态绿地、中央生态廊道及廊道周边居住组团，计划 2019 年上半年开始建设，2020 年底逐步建成、投用；二期约 2.2 平方公里，包 括焦湖北部组团，主要为研发及总部办公、培训学校及配套等，计划 2020 年初 开始建设，2021 年逐步建成、投用；三期约 1.9 平方公里，包括宝教寺湖北部 组团，主要为生态社区等高端配套区，计划 2020 年底开始建设，二、三期将于 2021 年底逐步建成、投用。

空港国际小镇项目是合肥市重大建设项目，重点发 展集成电路、科技研发、总部经济、文化旅游等产业，建设世界级集成电路产业 研发基地，打造成生态环境优美、配套设施完善、文化特色鲜明的国际化空港小 镇，使之成为合肥产城融合发展的新标杆，国家临空经济示范区的新亮点，新型 城镇化建设发展的新典范。

本次对外投资符合本公司的战略发展规划，本公司与兴泰集团、中建投资、 海恒投资共同出资发起设立华兴投资，可以充分利用各方在资本运作、项目管理 等方面的优势，有利于优化本公司的战略布局，有利于提高本公司的盈利能力。