兹提述梦东方集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）日期为二零二三年八月二十九日及二零二三年十二月二十九日的公佈，内容有关（其中包括）配售控股股东所持现有股份及可换股债券。

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）宣佈，本公司接获：(i)杨全林（「认购人1」）于二零二四年一月十日的换股通知，以行使其权利按换股价每股换股股份2港元将本金额人民币77,000,000元的可换股债券转换为44,541,111股本公司换股股份（「换股股份」）。因此，本公司于二零二四年一月十二日向认购人1配发及发行44,541,111股换股股份（「换股1」）；

(ii)严辉（「认购人2」）于二零二四年一月十日的换股通知，以行使其权利按换股价每股换股股份2港元将本金额人民币80,000,000元的可换股债券转换为46,276,477股换股股份。因此，本公司于二零二四年一月十二日向认购人2配发及发行46,276,477股换股股份（「换股2」）；

(iii)张志强（「认购人3」）于二零二四年一月十日的换股通知，以行使其权利按换股价每股换股股份2港元将本金额人民币80,000,000元的可换股债券转换为46,276,477股换股股份。因此，本公司于二零二四年一月十二日向认购人3配发及发行46,276,477股换股股份（「换股3」）；及(iv)黄先平（「认购人4」）于二零二四年一月十日的换股通知，以行使其权利按换股价每股换股股份2港元将本金额人民币24,000,000元的可换股债券转换为13,882,944股换股股份。因此，本公司于二零二四年一月十二日向认购人4配发及发行13,882,944股换股股份（「换股4」）。于换股1至换股4（「换股」）后，已配发及发行合共150,977,009股换股股份，该等股份于各方面与本公司所有其他现有已发行普通股（「股份」）享有同等权益，且彼等佔换股前本公司已发行股本总额约52.88%，及佔本公司因换股后配发及发行合共150,977,009股换股股份而经扩大的已发行股本总额约34.59%。