中国生态旅游集团有限公司（「本公司」，連同其附属公司统称「本集团」）董事局（「董事局」）欣然宣佈朱欣欣女士获委任为本公司执行董事，自二零二三年十一月八日起生效。

朱欣欣

朱女士，四十四岁，于二零零八年加入本集团，现任高级副总裁兼集团人事行政部总监。朱女士曾任职甫瀚谘询（一间从事商业谘询和内部审计的国际机构）营运经理。朱女士亦曾经服务于埃森哲（一家从事全球领先的管理谘询、资讯技术服务和经营外包公司）。在埃森哲工作期间，彼曾参与中海油的SAP实施项目，Robert Half International PeopleSoft实施项目以及英国石油财务外包项目。朱女士拥有英国威斯敏斯特大学商业及金融学士学位及英国曼彻斯特大学发展金融硕士学位。朱女士亦拥有中国人民大学商学院、美国康奈尔工业与劳动关系学院共同认可并联合签发的人力资源总监(CHO)高级管理课程证书。二零二零年初，朱女士申请国内心理学排名第三的中国政法大学的心理学专业研究生同等学歷的学习，并在二零二二年中顺利获得毕业证书。与此同时，二零二二年六月，朱女士获得国家工业和信息化部颁发的「高级用户研究工程师」的专业技术水准证书。目前，朱女士担任本集团个别成员公司之董事，亦于过去三年曾出任本公司之执行董事。朱女士为本公司主要股东劉婷女士之姨甥女。除本公告披露外，朱女士于过去三年并无担任其他任何上市公司之董事职务及与本公司其他董事、高级管理人员、主要股东或控制性股东概无任何关系。

于本公告日期，朱女士根据香港法例第571章证券及期货条例第XV部，持有292,500股本公司股份权益。本公司与朱女士订立一份服务合约，初步任期由二零二三年十一月八日起计为期三年，期后并无指定任期，除非任何一方送达不少于三个月的书面通知或支付代通知金予另一方以终止。朱女士的委任须根据本公司章程细则轮值退任及重选連任。朱女士有权收取每年港币960,000元的固定董事袍金及董事局酌情发放之花红，董事袍金由董事局根据本公司薪酬委员会参考本公司之薪酬政策所建议及考虑其在本公司的职务及职责、其资歷与经验以及现行市场业界薪酬基准等多项因素而釐定。