委任非执行董事

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）宣佈，邱伯瑜先生（「邱先生」）已获委任为非执行董事，于二零二三年七月三日起生效。

邱先生的简歷如下：

邱先生，54岁，取得澳洲伍伦贡大学(University of Wollongong)的商学学士学位，主修会计学。于二零一五年五月至二零一七年一月，彼曾担任广州市城发投资基金管理有限公司的首席知识官，该公司为国有基金管理公司。在此之前，于二零零五年至二零一二年，彼曾为其中一所四大国际会计师事务所的合伙人。彼于併购交易支援及财务尽职调查方面拥有逾25年经验。邱先生现为易盈达谘询有限公司的董事。

邱先生与本公司已订立服务合约成为非执行董事，自委任日期起为期一年。彼将任职至本公司下届股东大会及将于该股东大会退任，但根据本公司细则符合资格膺选连任。邱先生合资格享有董事袍金每年港币120,000元，此乃由董事会参考现行市况釐定，并可不时由董事会酌情检讨。

委任独立非执行董事

董事会宣佈，李晓龙博士（「李博士」）已获委任为独立非执行董事，于二零二三年七月三日起生效。

李博士的简歷如下：

李博士，57岁，于一九九零年七月获得中南财经大学财政学士学位。于二零零一年七月，彼获得中央财经大学会计硕士学位。于二零一三年，李博士亦于西南财经大学完成经济博士学位。李博士于会计、金融、业务管理及投资活动方面拥有逾30年经验。

董事委员会组成变更

董事会亦宣佈，自二零二三年七月三日起，李博士获委任为审核委员会主席、薪酬委员会主席及提名委员会成员及邱先生获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。

董事会谨此欢迎李博士及邱先生加入董事会。