复星旅游文化集团（「本公司」，及其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，自2022年11月7日起，董事会成员已作出以下变动：

钱建农先生（「钱先生」）钱先生已获委任为董事会终身荣誉董事长并调任为非执行董事。钱先生将继续为本公司提供战略及业务谘询和对外关系等方面的赋能。钱先生于2022年11月7日与本公司签订非执行董事委任书，任期三年。钱先生须根据本公司章程细则于应届股东週年大会上轮值退任及重选连任。钱先生将享有年薪人民币2,250,000元，须受限于董事会釐定的若干调整（如有）并将由本集团承担。于本公告日期，钱先生被视为于23,850,804股本公司股份（「股份」）（佔已发行股份约1.92%）及復星国际9,335,000股股份（佔復星国际已发行股份约0.11%）中拥有权益。

徐晓亮先生（「徐先生」）徐先生已获委任为董事会董事长、Club Med Holding之董事长、董事会提名委员会及战略委员会主席，并调任为执行董事。徐先生将负责制定本集团业务战略。

徐先生之履歷详情及其他资料载列如下：

徐晓亮先生，49岁，于2021年8月至2022年11月7日担任非执行董事。彼为復星国际的执行董事兼联席首席执行官、上海復星医药（集团）股份有限公司（其股份于联交所（股份代号：2196）及上海证券交易所（股份代号：600196）上市）的非执行董事、海南矿业股份有限公司（其股份于上海证券交易所上市（股份代号：601969））的非独立董事、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（其股份于上海证券交易所上市（股份代号：600655））的董事、上海復娱文化传播股份有限公司（已于2021年4月从新三板摘牌）的董事、上海復星高科技（集团）有限公司的董事兼总经理及海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司的董事。

徐先生曾任招金矿业股份有限公司（其股份于联交所上市（股份代号：01818））的非执行董事兼副董事长，以及上海策源置业顾问股份有限公司（已于2020年12月从新三板摘牌）董事。彼于2013年2月至2022年8月为上海齐锦投资管理有限公司董事。

尽管徐先生目前于多家公司担任董事职务，徐晓亮先生已确认，彼已投入并将继续投入足够的时间担任执行董事，理由如下：

(i)除復星国际外，徐先生于大多数公司所担任董事职务均为非执行性质。尽管彼将不时出席该等公司的董事会会议，惟有关非执行董事的角色均将无需全职参与且无需参与日常运营或管理，因此担任该等董事职务不会佔用徐先生过多时间；及(ii)凭藉徐先生的背景及经验，徐先生完全知悉担任执行董事必需承担的责任及管理注意事项。徐先生已告知董事会，彼将安排足够的时间履行其作为本公司执行董事的职责并有信心将能履行其对本公司的受託责任。例如，彼将积极参加董事会会议，并不时重新评估彼于其他公司投入的时间，以避免会议冲突，并在必要时重新安排彼于该等其他公司的会议，以确保彼将有足够的时间履行担任本公司执行董事的受託职责。

基于上述原因，董事会并无理由相信徐先生目前担任多个职位将导致徐先生并无充裕时间担任执行董事或妥善履行作为董事的受託责任。

徐先生于2022年11月7日与本公司签订执行董事服务协议，为期三年。徐先生须根据本公司章程细则于应届股东週年大会上轮值退任及重选连任。徐先生将享有年薪人民币3,000,000元，而该袍金须受限于董事会釐定的若干调整（如有）并将由本集团承担。

于本公告日期，徐先生被视为于552,328股股份（佔本公司已发行股份约0.04%）及23,402,000股復星国际股份（佔復星国际已发行股份约0.28%）中拥有权益。