棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 二次会议通知于 2020 年 12 月 31 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会 议于 2021 年 1 月 6 日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议由秦建斌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因公司内部组织架构调整及经营管理需要，公司同意聘任林慧女士为公司副 总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

林慧：女，中国国籍，中共党员，1976 年生，大学本科学历。曾任广东侨 鑫教育发展有限公司行政人事部经理；香江集团有限公司总裁办资深经理、监事； 广东珠江投资股份有限公司行政总监；2014 年 3 月入职公司，历任行政总监、 总裁办主任，现任公司办公室主任。 林慧女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。