深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第一次临时会议通知和文件于 2020 年 7 月 17 日（星期 五）以书面方式及邮件方式送达各位与会人员。会议于 2020 年 7 月 21 日（星期二）以通讯方式召开，出席会议董事应到 7 人，实到 7 人，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规 定。

出席会议的董事审议并通过了如下事项： 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘 任公司副总裁、总会计师的议案》，决定聘任倪明涛担任公司 副总裁，任期同本届董事会任期一致；聘任冯文红担任公司 总会计师，不再担任公司副总会计师职务，任期同本届董事 会任期一致（简历附后）。

附件：高级管理人员个人简历 倪明涛，男，1968 年出生，党校大学本科学历，硕士学 位，高级工程师。历任西安高新技术产业开发区招商局副局 长，西安曲江国际会展投资控股有限公司总经理，西安曲江 大明宫投资(集团)有限公司总经理，西安曲江新区管委会副 主任、党工委委员，雅居乐地产置业有限公司海南云南区域 副总经理、西部区域总经理，华侨城光明(深圳)投资有限公 司党委书记、总经理，深圳市光明集团有限公司董事长、党 委书记。现任华侨城华南投资有限公司党委副书记，华侨城 （海南）集团有限公司董事长、党委书记，深圳华侨城房地 产有限公司总经理、党委副书记。

截至本公告日，倪明涛未持有公司股份。与公司控股股 东华侨城集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监 事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行 人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冯文红，女，1968 年出生，大学，会计师，经济师。历任 深圳华侨城房地产有限公司财务部高级经理、副总监，成都 天府华侨城实业发展有限公司财务总监，成都天府华侨城实业发展有限公司财务总监兼欢乐谷旅游分公司副总经理，深 圳华侨城房地产有限公司副总经理，深圳华侨城股份有限公 司财务部总监、副总会计师。现任深圳华侨城股份有限公司 副总会计师。

截至本公告日，冯文红持有公司股份 1,000,000 股，占 公司总股本的 0.012%，与公司控股股东华侨城集团有限公司 存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其 他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主 体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件。