司董事会于 2019 年 10 月 12 日以书面和电子邮件方 式发出召开第九届董事会第 9 次会议的通知，会议于 2019 年 10 月 17 日上午 9:30 召开，会议采取通讯表决的方式， 会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股 票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有 关规定。 会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司监事及高管列席了会议。

本公司控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司（以 下简称“荣耀公司”）拟向兴业银行申请不超过 50 亿元的授 信融资额度，预计期限为 5 年，主要用于置换前期借款、项 目拆迁支出、开发建设支出等（最终金额、期限及利率等以 银行实际批复为准）。

在授信融资额度内实际发生的融资金 额，由本公司提供全额连带责任保证担保。同时，深圳市心 海荣耀房地产开发有限公司和荣耀公司提供反担保，确保债 务履行。

本议案尚需提交股东大会审议。