嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会 议于 2019 年 10 月 9 日以通讯方式发出通知，10 月 14 日以通讯方式召开，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长钱永华先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于提名第七届董事会非独立董事的议案》 公司第六届董事会任期已届满，现根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的规定，对董事会进行换届。

非独立董事候选人（简历附后）审议表决情况如下：

（一）提名钱永华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）提名许建华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （三）提名林漫俊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （四）提名李怀彬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （五）提名黄涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）提名刘仁安先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交公司股东大会审议，并由股东大会对上述议案内容以累积投票 制方式进行逐项表决。

二、审议并通过了《关于提名第七届董事会独立董事的议案》 公司第六届董事会任期已届满，现根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的规定，对董事会进行换届。 独立董事候选人（简历附后）审议表决情况如下：

（一）提名陈三联先生为公司第七届董事会独立董事候选人； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）提名梁文昭先生为公司第七届董事会独立董事候选人； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）提名郭朝晖先生为公司第七届董事会独立董事候选人。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议，并由股东大会对上述议案内容以累积投票 制方式进行逐项表决。 独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异 议后方可提交公司股东大会审议。