一、 公司董事及高级管理人员辞职情况 天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 近日收到公司董事、常务副总经理、董事会秘书路昆先生，总经 理夏仲昊先生及副总经理魏朝辉先生提交的书面辞职报告。 路昆先生由于工作调动原因向公司董事会申请辞去其公司 董事、常务副总经理及董事会秘书职务,同时辞去公司董事会各 相关专业委员会委员职务,辞职后不再在公司担任任何职务。

夏仲昊先生由于公司经营发展及优化公司治理结构需要向 公司董事会申请辞去公司总经理职务。其辞去总经理职务后，仍 将在公司继续担任董事长、公司董事会战略委员会、预算管理委 员会主任委员职务。 魏朝辉先生由于个人原因向公司董事会申请辞去公司副总 经理职务,辞职后不再在公司担任任何职务。

截至本公告披露之日，路昆先生、夏仲昊先生、魏朝辉先生均未持有公司股份。

路昆先生、夏仲昊先生、魏朝辉先生在公司担任上述职务期 间勤勉尽责，公司董事会对路昆先生、夏仲昊先生、魏朝辉先生 在公司任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感 谢！

二、选举非独立董事与聘任公司高级管理人员等相关情况 2019 年 10 月 10 日，公司第七届董事会第二十六次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举侯海兴先 生为公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任侯海兴先 生为公司总经理的议案》，同意选举侯海兴先生为公司非独立董 事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止； 同意聘任侯海兴先生为公司总经理，任期至第七届董事会任期届 满为止（简历详见附件）。

《关于选举侯海兴先生为公司第七届董 事会非独立董事的议案》尚需提请公司 2019 年第四次临时股东 大会审议。 同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会同意由董事长夏仲昊先 生代为履行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书为止。

公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完 成董事会秘书的选聘工作。