天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 近日收到公司董事会秘书秦峰先生提交的书面辞职报告，秦峰先 生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再在公 司担任任何职务。

截至本公告披露之日，秦峰先生未持有公司股 份。秦峰先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会 对秦峰先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2019年6月17日，公司第七届董事会第二十二次会议以7 票 同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》，同意聘任路昆先生为公司董事会秘书，任期至第 七届董事会任期届满为止（简历详见附件）。 路昆先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规的规定。

在本次董事会会议召开之前，路昆先生 的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独 立董事已就聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。