苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会依据《公司章程》有 关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第九届董事会第一次会议 于 2019 年 4 月 19 日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下， 以传真形式审议表决，公司现有 9 名董事，参与此次会议表决的董事 9 名，审议一致通过 了如下议案：

1、审议通过《第九届董事会关于选举董事长、副董事长的议案》。 选举王星先生为公司第九届董事会董事长，选举徐明先生、王平先生为公司第九届董 事会副董事长。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2、审议通过《第九届董事会关于董事会专门委员会人员安排的议案》。 公司第九届董事会专门委员会人员安排如下： 战略委员会由王 星、徐 明、王 平、刘 勇、魏向东组成，由王 星任主任委员； 提名委员会由蔡志勇、王 星、徐 明、刘 勇、魏向东组成，由蔡志勇任主任委员； 审计委员会由刘 勇、王 平、屈晓云、魏向东、蔡志勇组成，由刘 勇任主任委员； 薪酬与考核委员会由魏向东、王 平、屈晓云、刘 勇、蔡志勇组成，由魏向东任主 任委员。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3、审议通过《第九届董事会关于聘任高级管理人员的议案》。 聘任王平先生为公司总经理；聘任屈晓云女士、徐征先生、张晓峰先生为公司副总经 理；聘任贺明先生、顾俊发先生为公司总经理助理；聘任宋才俊先生为公司董事会秘书； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 聘任茅宜群女士为公司财务负责人。任期至本届董事会届满为止。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司原副总经理楼铭育先生因工作变动不再担任公司任何职务，公司对楼铭育先生在 任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

4、审议通过《第九届董事会关于聘任证券事务代表的议案》。 同意聘任龚俞勇先生为公司第九届董事会证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。