泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八十七次会议 通知于 2019 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出，于 2019 年 2 月 28 日以通讯方式 召开。

会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外捐赠 的议案》。

为支持教育事业发展，履行社会责任，董事会同意公司控股子公司福建华夏 世纪园发展有限公司向福州市教育基金会捐资 4,000 万元，捐赠资金将主要用于 奖励福州市仓山区的优秀学生或者优秀教师，改善办学条件等用途。此次捐赠旨 在支持福州市仓山区教育事业发展，进一步提升区内教育教学质量和师资水平。