2019 年 2 月 21 日，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本 公司”）董事会收到公司独立董事张晖明先生的书面辞职申请。

张晖明先生因任期届满，请求辞去公司独立董事、董事会战略委员会 委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务。 辞职后，张晖明先生不在本公司担任任何职务。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等法律法规的规定，张晖明先生的辞职未导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。因此，张晖明先生的请 求自辞职申请送达公司董事会之日起生效。