阳光新业地产股份有限公司, 于 2019 年 1 月 16 日收到中国证监会广西监管局《关于阳光新业地产股份有限公司有关问题 的监管关注函》（桂证监函〔2019〕第 38 号）。

关注 函内容如下： 我局在日常监管中关注到你公司在公司治理方面存在如下问题：

一、公司董事会、监事会未及时换届 你公司于 2012 年 8 月选举产生的第七届董事会及监事会已于 2015 年 8 月任 期届满。截至目前，你公司尚未完成董事会及监事会换届工作，相关董事、监事 超期任职已逾 40 个月，上述情形不符合你公司《公司章程》关于董事、监事任 期的规定。

二、公司《公司章程》《股东大会议事规则》个别条款不符合《公司法》及 有关规范性文件规定 你公司《公司章程》第八十二条第四款第一项规定“公司董事换届或新增董 事，董事会和单独或合并持有公司已发行股份 5%以上的股东，有权提出新的董 事候选人”，第五款第一项规定“由股东代表担任的监事，监事会和单独或合并 持有公司已发行股份 5%以上的股东，有权提出新的监事候选人”，《股东大会 议事规则》第五十二条也做出了相同的规定。上述条款不符合《公司法》第一百 零二条第二款，《上市公司章程指引》（证监会公告【2016】第 23 号）第五十 三条第一款、第八十二条第一款、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 2 见》（证监发【2001】102 号）第四条第一款以及《公司治理准则》（证监会公 告【2018】29 号）第七条等规定。

对于上述事项，你公司应高度重视，进一步完善公司相关制度，严格按照法 律法规及《公司章程》的规定，合规、及时、平稳完成公司董事会、监事会的换 届工作。 我公司已于 2018 年 12 月正式启动了第七届董事会、第七届监事会的换届选 举工作，并将严格按照法律法规的规定，进一步完善公司相关制度，对《公司章 程》进行修订完善，并尽快提交股东大会审议。