绿地控股集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 16 日 在上海市协和路 193 号以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人（其中出席现场会议的董事 5 人，以通讯方式参 会的董事 6 人），2 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

会议审议通过了以下议案：

一、 关于选举公司第九届董事会董事长的议案 选举张玉良先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、 关于选举公司第九届董事会副董事长的议案 选举徐孙庆先生、叶华成先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董 事会一致。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案 选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致。 1. 战略委员会：张玉良（主任委员）、徐孙庆、叶华成、张蕴、孙童、华 民； 2. 提名委员会：郑成良（主任委员）、陈晓漫、华民、徐孙庆、全卓伟； 3. 薪酬与考核委员会：陈晓漫（主任委员）、郑成良、卢伯卿、叶华成、 孙童； 4. 审计委员会：卢伯卿（主任委员）、陈晓漫、华民、张蕴、何启菊。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、 关于聘任公司总裁的议案 同意聘请张玉良先生担任公司总裁（简历见附件），任期与本届董事会一致。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

五、 关于聘任公司执行总裁的议案 经公司总裁张玉良先生提名，同意聘请张蕴女士、孙童先生、陆新畬先生、 茆君才先生、陈军先生、耿靖先生担任公司执行总裁（简历见附件），任期与本 届董事会一致。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

六、 关于聘任公司董事会秘书的议案 经公司董事长张玉良先生提名，同意聘请王晓东先生担任公司董事会秘书 （简历见附件），任期与本届董事会一致。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。