为精简管理架构，提升管理效率，压缩运营费用，经中国交通建 设集团有限公司（以下简称“中交集团”）批准，中交房地产集团有 限公司（以下简称“地产集团”）拟吸收合并全资子公司中住地产开 发有限公司（以下简称“中住地产”）。

此次合并完成后，地产集团作 为合并后的存续方将承继中住地产直接持有的中交地产股份有限公 司（以下简称“公司”）237,690,352 股股份（占公司股份总数的 53.32%），从而触发要约收购义务。公司于 2018 年 8 月 8 日披露了《中 交地产股份有限公司收购报告书摘要》。

地产集团根据《上市公司收 购管理办法》等法律法规的相关规定，向中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）报送了要约收购义务豁免申请。 2 2018 年 8 月 30 日，地产集团收到中国证监会出具的《中国证监 会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（181226 号）》（以下简称 “反馈意见”）。 地产集团及相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并 按照反馈意见的要求对所涉及的问题进行了回复。根据中国证监会的 相关要求，公司对反馈意见的回复进行公开披露。

地产集团将于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日 内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

本次地产集团要约收购义务豁免尚需取得中国证监会核准，能否 获得核准尚存在不确定性。