荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2018 年 7 月 19 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2018年7月24日下午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。

会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。在选出新任董事长后，由董事长耿建明先生主持会议。

会议审议通过了如下决议：

（一）选举耿建明为公司第六届董事会董事长，任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）选举产生公司董事会四个专门委员会组成人员：董事会战略委员会：主任委员耿建明，委员：刘山、陈金海、陈伟、黄育华。

董事会审计监督委员会：主任委员戴琼，委员：杨绍民、齐凌峰。

董事会提名委员会：主任委员黄育华，委员鲍丽洁、戴琼。

董事会薪酬与考核委员会：主任委员齐凌峰，委员：鲍丽洁、黄育华。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）根据董事长耿建明提名，董事会聘任刘山为公司总裁，任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）根据公司董事长耿建明提名，董事会聘任陈金海为董事会秘书，任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）根据公司总裁刘山提名，董事会聘任鲍丽洁、陈金海、林德祥、张志勇、秦德生、王远志为公司副总裁，任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）根据公司总裁刘山提名，董事会聘任景中华为公司财务总监，任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

对于上述高级管理人员聘任事项，公司独立董事齐凌峰、黄育华、戴琼发表了同意的独立意见。

（七）根据公司董事长耿建明提名，董事会聘任张星星为证券事务代表，任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。