南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日、2024 年4月17日分别召开第八届董事会第十七次会议、2024年第一次临时股东大会， 审议并通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间 市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据。具体内容 详见《栖霞建设关于拟注册发行中期票据的公告》（ 临2024-007）、《栖霞建设2024 年第一次临时股东大会决议公告》（临2024-010）。

2024 年8月，公司接到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2024】 MTN730 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 22.86 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。公司在注册有效 期内可分期发行中期票据。

具体内容详见《栖霞建设关于中期票据获准注册的公 告》（临2024-025）。 2025 年3月4日，公司发行了2025年度第一期中期票据（简称： 25栖霞 建设MTN001，代码：102501228），发行金额3.60亿元，期限3年，起息日为2025 年3月5日，兑付日为2028年3月5日，票面利率为2.90%。

募集资金已经于 2025 年3月5日全额到账。 中信证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，浙商银行 股份有限公司、宁波银行股份有限公司为本期中期票据的联席主承销商。