上坤地产集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，(i)林朝虹女士（「林女士」）因彼之其他个人事务而辞任非执行董事，自2024年7月31日起生效；(ii)郭少牧先生（「郭先生」）因彼之其他个人事务而辞任独立非执行董事，自2024年7月31日起生效，并不再担任董事会薪酬委员会（「薪酬委员会」）主席；以及董事会审核委员会（「审核委员会」）及提名委员会（「提名委员会」）各自之成员；及(iii)欧阳宝丰先生（「欧阳先生」）因彼之其他个人事务而辞任独立非执行董事，自2024年7月31日起生效，并不再担任审核委员会主席。

林女士、郭先生及欧阳先生已确认，彼等与董事会并无意见分歧，亦概无有关彼等辞任的其他事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

董事会谨此对林女士、郭先生及欧阳先生于在任期间对本公司所作的贡献致以衷心感谢。