上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月29日召开第 十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于提 名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

总经理变更情况， 董事会于近日收到公司董事、总经理卢醇先生递交的辞职报告，卢醇先生因 工作调整向公司董事会申请辞去总经理职务，仍继续担任公司第十届董事会董 事、战略委员会委员。卢醇先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何 与辞职有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。

卢醇先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，对推动公司高质量发 展，提升公司治理水平、规范运作等工作做出了重要贡献。公司董事会对卢醇先 生在任职期间带领管理层团队为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长孙中峰先生提名， 董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定聘任马慧民先生为公司总经理，任 期与公司第十届董事会一致。 公司独立董事召开2024年第五次专门会议，对此发表审核意见如下：未发 现马慧民先生存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员 的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职 资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。公司董事长提名担任公司总经理 的马慧民先生具有良好的教育背景并具有丰富的经营管理经验和较强的工作能 力，能够胜任所聘任岗位职责要求。马慧民先生的提名、审议和聘任程序符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定，同意公司董事会予以聘任。

补选董事情况 ，因工作调整，陈军先生于2024年7月4日辞去公司第十届董事会副董事长、 董事、战略委员会委员、提名委员会委员等所有职务。 经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，公司第十届董事会第十次 会议审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意 董事会提名马慧民先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大 会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大 会审议