康桥悦生活集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，余咏诗女士（「余女士」）已辞任（i）本公司联席公司秘书（「联席公司秘书」）及（ii）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条所规定之本公司授权代表（「授权代表」），自2024年7月18日起生效。于余女士辞任上述职务后，彼将继续担任根据香港法例第622章公司条例第16部项下所规定代表本公司于香港接收法律程序文件及通知之本公司授权代表。

余女士确认彼与董事会并无分歧，且亦无有关彼辞任的任何事项需提请本公司股东及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

董事会谨藉此机会感谢余女士于任内作出的宝贵贡献。

董事会进一步宣佈，本公司已获得联交所的同意书，同意王娜女士已具备联交所证券上市规则第3.28条所规定之相关经验，而王娜女士将继续担任本公司的公司秘书。

紧随余女士辞任授权代表后，董事会谨此宣佈，执行董事戴伟先生已被任命为授权代表，自2024年7月18日起生效。