上海实业城市开发集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈董事会之以下变动。

执行董事之辞任

董事会宣佈，楼军先生（「楼先生」）因工作调动安排，已辞任执行董事，自二零二四年七月十五日起生效。楼先生确认与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与彼辞任有关之事项而须敦请本公司股东（「股东」）或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

董事会谨藉此机会就楼先生在任期间对本公司所作出之宝贵贡献，向彼致以衷心谢意。

执行董事之委任

董事会欣然宣佈，周亚栋女士（「周女士」）已获委任为执行董事，自二零二四年七月十五日起生效。

董事会谨此热烈欢迎周女士加入董事会。

周女士之简歷载列如下：

周女士之简歷

周女士，52岁，为上海上实集团财务有限公司（「上实财务」）董事兼总经理。上实财务是本公司之控股股东及主要股东上海实业（集团）有限公司（「上实集团」）内服务于上海上实（集团）有限公司及其成员单位的非银行金融机构，致力于提高上实集团资金统筹管理和使用效率。彼获香港中文大学会计学专业硕士，职称经济师。周女士拥有近30年的金融及投资经验，曾在中国投资银行任职，近20年来主要在上实集团系统内从事投资及企业管理工作，先后在上海上实资产管理有限公司、上实管理（上海）有限公司、上海沪宁高速公路（上海段）发展有限公司、上海路桥发展有限公司、上实集团及上实财务任职，涉及资产经营、投资管理、高速公路发展和财务资金管理等多个领域，具备广泛的行业知识和丰富的管理经验。此外，周女士在信息科技的团队建设、风险管控、资源投入与产出及新技术引进与运用等方面也有着丰富的经验。