监事辞任

天津建设发展集团股份公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）谨此宣佈，胡世新先生（「胡先生」）及朱艺伟女士（「朱女士」）因彼等的其他个人承担而辞任本公司股东代表监事（「监事」）。上述辞任将于本公司股东（「股东」）在本公司2023年年度股东大会（「年度股东大会」）上批准委任新股东代表监事后，于本公司年度股东大会当日生效。

胡先生及朱女士已确认，彼等与本公司监事会（「监事会」）概无意见分歧，亦概无其他事宜须敦请股东及香港联合交易所有限公司垂注。

委任监事

监事会欣然宣佈，王磊先生（「王先生」）及任飞宇先生（「任先生」）获提名为监事，以分别接替胡先生及朱女士，彼等的委任自股东在年度股东大会上批准当日起生效。

王先生及任先生的履歷详情如下：

王磊先生，40岁，于2023年11月加入本集团并担任本公司的商务合约部经理。彼曾分别于2006年7月至2007年6月、2007年7月至2015年7月、2015年8月至2017年7月及2017年8月至2020年1月担任中治天工集团有限公司城市建设分公司的技术员、项目经营部部长、经营部部长及副总经济师；于2020年2月至2022年9月担任天津市保庆科技有限公司的副总经理；及于2022年10月至2023年10月担任中恒祥嘉（天津）建设有限公司的副总经理。

王先生于2006年7月获取河北工业大学土木工程学士学位。

任飞宇先生，30岁，于2023年8月加入本集团并担任本公司的人力资源部经理。彼曾于2015年7月至2018年1月担任万仕道（北京）管理谘询有限责任公司的人力资源部主管；于2018年2月至2021年3月担任天津市沸百味餐饮管理有限公司的人力资源部经理；及于2021年3月至2023年7月担任天津市飞梵会议服务有限公司（前称天津市企策人力资源有限公司）的人力资源部总监。

任先生于2015年7月获取天津理工大学工业工程学士学位。