北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年3月13日 收到本公司股东代表监事莫非先生递交的书面辞任申请，因工作变动原因，莫非先生申请辞去本公司第九届监事会股东代表监事职务。

根据相关法律法规及《公 司章程》的规定，莫非先生的辞任申请自送达本公司之日起生效。莫非先生已确 认其与本公司董事会及监事会并无意见分歧，且并无有关其辞任的其他事宜须提 请本公司股东注意。

本公司于2024年3月14日召开第九届第九十六次董事会会议，批准聘任 莫非先生为本公司总法律顾问。本公司独立董事对莫非先生的基本情况进行了审 查，同意聘任莫非先生为本公司总法律顾问。