上坤地产集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，谢骏先生（「谢先生」）因其他工作安排而辞任独立非执行董事，自2024年2月29日起生效，并不再担任审计委员会（「审计委员会」）成员、薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员及提名委员会（「提名委员会」）成员。

谢先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦概无有关其辞任的其他事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。董事会谨此对谢先生于在任期间对本公司所作的贡献致以衷心感谢。

未能遵守上市规则第3.10(1)、3.21、3.25及3.27A条于谢先生辞任后，董事会由两名执行董事、两名非执行董事及两名独立非执行董事组成，因此，独立非执行董事以及审计委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员人数低于联交所证券上市规则（「上市规则」）第3.10(1)、3.21、.25及3.27A条规定的最低人数。

董事会正在物色合适人选以填补独立非执行董事以及审计委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员之空缺，并将根据上市规则第3.11、3.23及3.27条，于实际可行情况下尽快及无论如何于三个月内尽力确保委任合适人选。本公司将于适当时候作出进一步公告。