兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15 日召开的第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的 议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，并通过 董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任王磊先生（简历详见附件） 为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。。

王磊先生简历： 王磊：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学硕士， 中国注册会计师，具有法律职业资格、基金从业资格、上海证券交易所独立董事 资格、深圳证券交易所董事会秘书资格等，曾获第十六届、第十八届新财富“金 牌董秘”奖。历任招商证券股份有限公司场外市场部项目经理、双良集团有限公 司投资部高级投资经理、双良节能系统股份有限公司证券事务代表、双良节能系 统股份有限公司董事会秘书，现任内蒙古蒙泰环晟基金管理有限公司董事