深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事 会董事长的议案》及《关于选举公司第十届董事会战略与风险管理委员会委员的 议案》，具体情况如下：

选举公司第十届董事会董事长 公司董事会同意选举宋扬先生（简历后附）为公司第十届董事会董事长，任 期与第十届董事会任期相同。 公司第十届董事会由宋扬先生（董事长）、李伟先生、李建春先生、李普先生、 石澜女士、孙慧荣先生、孔祥云先生（独立董事）、曲咏海先生（独立董事）、陈 英革先生（独立董事）构成。

选举公司第十届董事会战略与风险管理委员会委员 经公司独立董事孔祥云先生、曲咏海先生、陈英革先生共同提名，董事会同 意选举宋扬先生（简历后附）为公司第十届董事会战略与风险管理委员会委员， 任期与第十届董事会任期相同。 根据公司《董事会战略与风险管理委员会议事规则》规定，战略与风险管理 委员会主任委员由董事长担任，宋扬先生同时担任公司第十届董事会战略与风险 管理委员会主任委员，任期与第十届董事会任期相同。

公司第十届董事会战略与风险管理委员会由宋扬先生（主任委员）、李伟先生、 石澜女士、孔祥云先生、曲咏海先生构成。

宋扬：男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，高级工程师， 毕业于西安交通大学低温工程专业。曾任深圳市长城地产股份有限公司办公室副 主任；深圳市长城地产（集团）股份有限公司房地产经营部部长、工程管理中心 经理、深圳公司总经理；深圳市长城地产有限公司董事、总经理；深圳市天健(集 团)股份有限公司副总裁、总裁、董事长、党委副书记、党委书记；特区建工集团 有限公司董事、总经理、党委副书记。