江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八 届监事会任期已于 2023 年 5 月 27 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届 工作尚在积极推进中，为保障公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性， 公司于 2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站披露了《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上 海证券交易所股票上市规则》及《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）等相关规定，公司对董事会、监事会进行了换届选举工 作，现将有关情况公告如下：

董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。2023 年 12 月 15 日，公司第八届董事会第二十八次会议审 议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第九 届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

根据 股东提名，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核，董事会 同意提名王译萱先生、张淼磊先生、白云涛先生、赵留荣先生为第九届董事会非 独立董事候选人，提名刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生为第九届董事会独立 董事候选人，刘静女士为会计专业人士。公司第九届董事会任期为自股东大会选 举通过之日起三年。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，兼任上市公司独立董事未 超过 3 家，本公司连任时间未超过六年。根据相关规定，独立董事候选人尚需上 海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

监事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 2023 年 12 月 15 日，公司第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于提 名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈益民先生、潘巍女 士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代 表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工大会选举的 1 名职工代表监 事共同组成公司第九届监事会，自股东大会选举通过之日起正式任职，任期三年。