汉国置业有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」)董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣佈，王妍医生（「王妍医生」）已获委任为本公司之非执行董事，周明祖先生（「周先生」）已获委任为本公司之独立非执行董事，由二零二三年十二月十二日起生效。

委任非执行董事

王妍医生，五十七岁，持有华盛顿大学医学博士学位及高阶健康管理硕士学位及美国内科医学委员会文凭。

王妍医生于求是科技基金会执行委员会担任职务。彼现时为香港大学李嘉诚医学院家庭医学及基层医疗学系之荣誉副教授，亦为华盛顿大学医疗中心之前任医疗参谋长。

王妍医生现为建业实业有限公司（「建业实业」）、Lucky Year Finance Limited及建业发展（集团）有限公司之董事，上述公司均为本公司之主要股东，并被视为于本公佈日期拥有同一批490,506,139股本公司股份之权益（佔本公司已发行股份68.09%权益）。建业实业在香港联合交易所有限公司主板上市（股份代号：216）。彼亦为建业金融投资有限公司之董事，而该公司为本公司股东，于本公佈日期实益拥有11,756,000股本公司股份之权益（佔本公司已发行股份1.63%权益）。彼为本公司及建业实业之创始主席兼主要股东王世荣博士之女儿。

于本公佈日期，按香港法例第571章证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部之界定，王妍医生并无拥有本公司之任何股份权益。除上文所披露者外，王妍医生概无于本公司或本集团任何成员公司担任任何其他职位，于过往三年内亦概无担任任何上市公司之董事，且与本公司之任何董事、高级管理人员、主要或控股股东概无任何关系。

王妍医生已与本公司订立委任函。根据委任函，王妍医生并无按特定任期获委任，惟须根据本公司组织章程细则于本公司股东週年大会上轮值退任及可膺选连任。王妍医生可获取每年港币320,000元之董事酬金，乃根据本公司为非执行董事採纳之薪酬政策而釐定。

委任独立非执行董事

周先生，五十七岁，于一九九四年加入香港置地集团公司（「香港置地」），于二零零零年至二零二二年担任香港置地执行董事。彼最终负责香港置地的所有商用物业事务，包括香港置地旗下优质写字楼、高级零售及酒店物业投资组合的所有发展及资产管理业务，其物业价值约美金300亿元，年收入达美金10亿元。

周先生于物业领域拥有逾三十五年经验。在加入香港置地之前，周先生曾在加拿大及香港多家公司担任多个房地产管理职务。彼曾出差至世界各地，处理国际合作伙伴及客户事宜，并确保对所管理的投资组合维持全球最佳实践。

周先生现为海洋公园董事局成员。彼于温哥华接受教育，拥有西门菲沙大学之工商管理学士学位。彼亦曾在哈佛商学院攻读高级管理课程。彼为城市土地学会的亚洲受託人及创始成员之一以及该学会的全球领导人之一；皇家特许测量师学会资深会员，现／曾在多个专业机构担任要职，为房地产投资者、政府、企业及资产管理人提供谘询服务。彼曾加入各类非牟利及慈善组织的委员会。

于本公佈日期，按证券及期货条例第XV部之界定，周先生并无拥有本公司之任何股份权益。除上文所披露者外，周先生概无于本公司或本集团任何成员公司担任任何其他职位，于过往三年内亦概无担任任何上市公司之董事，且与本公司之任何董事、高级管理人员、主要或控股股东概无任何关系。

周先生已与本公司订立委任函。根据委任函，周先生并无按特定任期获委任，惟须根据本公司组织章程细则于本公司股东週年大会上轮值退任及可膺选连任。周先生可获取每年港币320,000元之董事酬金，乃根据本公司为独立非执行董事採纳之薪酬政策而釐定。

除上文所披露者外，概无与周先生有关之其他资料须根据上市规则第13.51(2)条第(h)至(v)段而须予以披露，亦无其他事宜需要本公司股东注意。