天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 4 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。 会议审议通过了《关于第十届董事会董事变更的议案》。现将具体情况公告如下：

董事变更暨提名董事候选人情况 公司第十届董事会董事陈慧女士、王智刚先生因组织工作变动原因，不再担 任公司第十届董事会董事。根据《公司法》《公司章程》相关规定，提名张穆强 先生、王子芳女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起 至公司第十届董事会任期届满。 公司董事会对陈慧女士和王智刚先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的 感谢！

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会会议审议通过，其任 职资格、选任程序和任职期限符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》和《公 司章程》等相关规定。 本议案尚需提交公司股东大会以累计投票方式审议表决。