执行董事、行政总裁及授权代表辞任

旭辉控股（集团）有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，由于健康原因，林峰先生（「林先生」）已辞任执行董事、本公司行政总裁（「行政总裁」）及香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第3.05条规定的本公司授权代表（「授权代表」），自二零二三年十一月三十日起生效。林先生将继续关注及支持本集团的发展。

董事会藉此机会感谢林先生在任期内对本集团作出的宝贵贡献。林先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，且概无有关彼辞任执行董事及行政总裁的事宜须敦请本公司股东或联交所垂注。

委任执行董事

董事会亦谨此宣佈，葛明先生（「葛先生」）已获委任为执行董事，自二零二三年十一月三十日起生效。以下为葛先生的履歷：葛明先生，44岁，为本集团副总裁兼综合管理中心总经理，并负责管理人力资源、数字科技、总裁办公室、行政及员工培训等日常管理工作。葛先生于二零一二年四月加入本集团，拥有多年行政管理和人力资源管理经验，彼现时为旭辉集团股份有限公司监事及上海市旭辉公益基金会理事长。加入本集团前，葛先生曾于东方剑桥教育集团任职集团人力资源总监，并担任其集团管理委员会成员。彼亦曾任职于上海拓晟管理谘询公司和龙湖集团。葛先生于二零零二年毕业于復旦大学，主修国际金融，获得经济学学士学位，以及于二零一八年

毕业于中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位。

葛先生就担任执行董事与本公司订立服务合同，初步任期自二零二三年十一月三十日起为期三年。彼获委任后须于本公司下届股东週年大会上告退及膺选连任，其后须按本公司组织章程细则最少每三年于本公司股东週年大会上轮席退任及重选连任一次。葛先生担任执行董事的任命可由本公司或葛先生发出三个月书面通知予以终止。葛先生有权享有基本薪金每年约人民币2,270,000元及酌情花红，惟彼并不享有任何董事袍金。葛先生的董事薪酬由董事会根据本公司薪酬委员会的建议，参考若干因素包括彼之技巧和知识、彼于本公司的职责及责任及以其职位的现行市场薪酬釐定。

于本公告日期，按香港法例第571章证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部所界定，葛先生于(i)根据本公司购股权计划获授可认购5,000,000股本公司股份（「股份」）的购股权；(ii)1,407,362股股份；及(iii)1,900,000股旭辉永升服务集团有限公司（本公司的一间间接非全资附属公司，其股份于联交所主板上市（股份代号：01995），「旭辉永升服务」）股份中拥有权益。

除上文所披露者外，于本公告日期，葛先生(i)与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东（具有上市规则所界定的涵义）或本集团其他成员公司概无关连；(ii)并无于股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定的权益；及(iii)并无于过去三年在任何其他上市公众公司担任任何其他董事职务。

除本公告所披露者外，概无有关委任葛先生的其他事宜须敦请本公司股东垂注或根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予以披露。

董事会谨藉此机会对葛先生加入董事会表示欢迎。