2023 年 11 月 27 日，公司第十届董事会召开 2023 年度第九次会议，审议通 过了《关于聘任吴穹先生为公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务 代表的议案》，同意聘任吴穹先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第十届董事会换届选举完成之日止。同意聘任徐明晓女士为公司 证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。

吴穹先生、徐明晓女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书培训证明》、《董 事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的专业知 识，具有良好的职业道德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规 及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。 吴穹先生、徐明晓女士的简历详见附件。

吴穹先生，1985年1月出生，法学硕士。曾任职凯洛格（北京）管理咨询公 司咨询顾问、中国建筑第二工程局有限公司项目经理、阳光壹佰置业集团有限公 司经理、中国远大集团有限责任公司法律安全管理总部业务总监、远大产业控股 股份有限公司运营增长部法务高级总监等，现任职远大产业控股股份有限公司董 事会秘书、运营增长部法务高级总监。

徐明晓女士，1992年11月出生，法学学士。曾任职宁波前程家居股份有限公 司董秘助理、远大产业控股股份有限公司证券事务专员、证券事务经理等，现任 职远大产业控股股份有限公司证券事务代表、证券事务经理。