近日，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事莫 贞慧女士递交的书面辞职报告。莫贞慧女士因到法定退休年龄，申请辞去公司董 事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职 务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，莫贞慧女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照 法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事。

莫贞慧女士在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了贡献，切 实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于莫贞慧女士在任职期间对本 公司发展作出的重要贡献表示诚挚的感谢！