公司于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，于 2023 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开九届四次董事会会议。会议应出席董事 12 人， 实际出席 12 人，出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。

以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议同意将公司控股股东中国国际 贸易中心有限公司提出的王义杰先生不再担任公司董事以及提名郎宽女士（简历 附后）为公司第九届董事会董事候选人的提案，提交公司 2023 年第二次临时股东 大会审议表决。 公司董事会对董事王义杰先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感 谢。

郎宽女士，1969 年出生，硕士研究生。2009 年 3 月起，先后任中国人寿股份 有限公司香港联络处首席代表(部门总经理级)、县域保险部总经理；2014 年 5 月 起挂职任中共四川省资阳市委常委；2016 年 5 月起任中国人寿财产保险股份有限 公司重客业务部/特殊风险业务部/综合金融部总经理；2019 年 5 月起，先后任中 国人寿保险（集团）公司国际部总经理、战略客户部/国际业务部总经理。现任中 国人寿保险（集团）公司战略客户部/国际业务部总经理。