南国置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为满足生产经营发展 的需要、优化公司债务结构，拟与具有资质的保险资产管理公司(以下简称“金融 机构”)合作，申请由金融机构发起设立不动产债权投资计划（以下简称“债权投 资计划”)对公司进行债权投资，债权投资计划的总规模为不超过7亿元人民币。 公司于2023年7月31日召开第六届董事会第九次临时会议，以7票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请办理不动产债权投资计划融资业务 的议案》，同意前述事项并授权公司经营层具体办理。

本次债权投资计划尚需报中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监 会”）指定注册机构申请注册，最终融资额度以银保监会核准注册的额度为准。

债权投资计划的主要内容 1、融资规模：不超过人民币7亿元； 2、融资期限：不超过3年； 3、融资利率：不超过5.5%/年； 4、资金用途：投资项目债务结构调整； 5、融资主要条件：由公司控股股东中国电建地产集团有限公司提供连带责任 担保。

本次不动产债权投资计划的备案发行，有利于公司进一步拓宽融资渠道，缓解 资金压力，优化融资结构，降低融资成本，进一步提升公司流动性管理能力，符合 公司及全体股东整体利益。