独立非执行董事辞任

华润置地有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称（「本集团」））董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，何显毅先生（「何先生」）因个人工作安排，已辞任独立非执行董事、本公司企业管治委员会（「企业管治委员会」）主席职务、本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）委员职务、本公司提名委员会（「提名委员会」）委员职务及本公司企业社会责任委员会（「企业社会责任委员会」）委员职务，将自二零二三年七月一日起生效。何先生已确认，彼与董事会概无意见分歧，亦无任何有关彼辞任的事宜须提呈本公司股东（「股东」）及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

董事会谨此宣佈，阎焱先生（「阎先生」）因个人工作安排，已辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席职务、本公司审核委员会（「审核委员会」）委员职务、提名委员会委员职务及企业管治委员会委员职务，将自二零二三年七月一日起生效。阎先生已确认，彼与董事会概无意见分歧，亦无任何有关彼辞任的事宜须提呈股东及联交所垂注。

董事会谨此宣佈，尹锦滔先生（「尹先生」）因个人工作安排，已辞任独立非执行董事、审核委员会主席职务、薪酬委员会委员职务及企业管治委员会委员职务，将自二零二三年七月一日起生效。尹先生已确认，彼与董事会概无意见分歧，亦无任何有关彼辞任的事宜须提呈股东及联交所垂注。

董事会藉此衷心感谢何先生、阎先生及尹先生于任内作为董事对本集团作出的宝贵贡献。

委任独立非执行董事

董事会欣然宣佈，(1)陈帆先生金紫荆星章、太平绅士（「陈先生」）获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会委员、提名委员会委员及企业管治委员会委员，将自二零二三年七月一日起生效；(2)梁国权先生太平绅士（「梁先生」）获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会委员、提名委员会委员及企业管治委员会委员，将自二零二三年七月一日起生效；及(3)秦虹女士（「秦女士」）获委任为独立非执行董事、企业管治委员会主席、审核委员会委员及薪酬委员会委员，将在相关流程（定义见下文）完成后生效。