独立非执行董事辞任

雅居乐集团控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣佈，黄绍开先生由于年事已高及期望减轻工作负担以将更多时间投入个人事务，已递交辞呈辞任独立非执行董事，自2023年6月26日起生效。黄先生已确认，其与董事会之间并无意见分歧，亦无有关其辞任之其他事宜须提请本公司股东垂注。董事会谨此衷心感谢黄先生于任职期间对本公司所作的贡献。

委任独立非执行董事董事会欣然宣佈，彭说龙博士（「彭博士」）已获委任为独立非执行董事，自2023年6月26日起生效。彭博士之履歷详情载列如下。
彭博士，60岁，于1991年6月获得北京体育学院教育学硕士学位，并于2007年1月获得华南理工大学管理学博士学位。另外，彭博士于2018年7月取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

彭博士拥有超过23年的管理经验。于2004年12月至2017年7月期间曾任华南理工大学党委常委、副校长。于2014年2月至2016年2月期间，彼曾任贵州省六盘水市副市长。于2013年12月至2015年12月期间，彼曾任贵州省六盘水市市委常委。于1999年8月至2004年2月期间，彼曾任华南理工大学后勤产业集团总经理。

彭博士亦分别担任深圳证券交易所上市公司广州智光电气股份有限公司（股份代码：002169）和广州尚品宅配家居股份有限公司（股份代码：300616）的独立董事。除上文所披露者外，彭博士于过去三年并无于任何上市公众公司担任任何其他董事职务或于本公司担任任何其他职务。据董事会所知悉，彭博士与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则

（「上市规则」））并无任何关系。于本公告日期，彭博士并无于本公司证券中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定之任何权益。

根据彭博士与本公司签订的三年固定任期委任书，彭博士可享有每年519,000港元的董事袍金，该金额乃由董事会根据董事会薪酬委员会（「薪酬委员会」）经考虑彼之经验、职责、责任以及当前市况所作之推荐建议而釐定。彭博士的任期将至本公司下届股东周年大会为止，届时将有资格根据本公司组织章程细则重选连任。彭博士已确认彼符合上市规则第3.13条所载的独立性标准。