非执行董事、投资委员会及披露委员会主席以及审核委员会成员之辞任

招商局置地资管有限公司（「管理人」）（作为招商局商业房地产投资信託基金（「招商局商业房託基金」）之管理人）之董事会（「董事会」）宣佈：

(a)余志良先生（「余先生」）因工作安排变动已提呈辞任非执行董事，亦将不再担任管理人之投资委员会（「投资委员会」）主席，自二零二三年五月二十五日起生效；及(b)刘宁女士（「刘女士」）因年龄原因已提呈辞任非执行董事，亦将不再担任管理人之披露委员会（「披露委员会」）主席及管理人之审核委员会（「审核委员会」）成员，自二零二三年五月二十五日起生效。

余先生及刘女士已各自确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任的其他事宜须提呈招商局商业房託基金的基金单位持有人（「基金单位持有人」）垂注。董事会谨藉此机会对余先生及刘女士各自在任职期间对董事会、管理人及招商局商业房託基金作出的宝贵贡献表示衷心感谢及赞赏。

委任非执行董事、投资委员会主席及审核委员会成员

董事会宣佈，李尧先生（「李先生」）已获委任为非执行董事、投资委员会主席及审核委员会成员，自二零二三年五月二十五日起生效。李先生目前并无担任招商局商业房託基金或其附属公司的任何职位。

李先生之履歷载有香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条（犹如该规则适用于招商局商业房託基金）所需资料，载列如下：

李尧先生，36岁，现为招商局置地有限公司（一间于香港联合交易所有限公司主板上市的公司，股份代号：00978）之非执行董事及招商局蛇口工业区控股股份有限公司海外发展事业部之副总经理，彼于二零一二年加入招商局国际有限公司，及后歷任招商局科伦坡码头公司工程部、行政部工程师及部门经理助理、招商局国际有限公司行政部经理、招商局国际有限公司海外业务部经理、招商局集团驻吉布提代表处常驻代表、招商局集团总部海外部和国际合作部经理、招商局集团办公室高级经理。

李先生于二零零九年七月毕业于天津大学工程管理及英语专业，获学士学位，后于二零一二年一月毕业于天津大学工程管理专业，获管理学硕士学位。

李先生并无与管理人订立任何服务合约，亦无指定任期。李先生的任何酬金将由管理人以自身资源支付及承担。

委任执行董事及披露委员会主席

董事会亦宣佈，钟宁先生（「钟先生」）已获委任为执行董事及披露委员会主席，自二零二三年五月二十五日起生效。

钟先生之履歷载有上市规则第13.51(2)条（犹如该规则适用于招商局商业房託基金）所需资料，载列如下：

钟宁先生，40岁，目前为管理人营运总监、资讯技术主管、投资及资产管理副总监兼负责人员之一。彼受僱于管理人之全资附属公司招商局置地企业管理谘询（深圳）有限公司（「在岸管理人附属公司」），并担任招商局商业房託基金若干附属公司的董事。钟先生曾自二零一七年二月起至二零一九年十月一直担任招商局置地有限公司投资总监。