林戈先生（「林先生」）之辞任

美的置业控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣佈，林先生欲投放更多时间于本公司及其附属公司（「本集团」）的财务及资金管理以及资本市场等工作，已辞任本公司联席公司秘书，自2023年5月23日起生效。林先生仍然保留于本公司的以下职务：(i)执行董事兼首席财务官；(ii)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.05条的授权代表；及(iii)根据上市规则第19.05(2)条及香港法例第622章《公司条例》第16部项下的规定代表本公司于香港接收法律程序文件及通知的授权代表。林先生已向董事会确认，截至2023年5月23日其与董事会及本公司并无意见分歧，亦无有关其辞任本公司联席公司秘书的其他事宜需提请香港联合交易所有限公司（「联交所」）及本公司股东垂注。

万静丽女士（「万女士」）之委任

万女士为本公司证券事务负责人，已获委任为本公司的联席公司秘书，自2023年5月23日起生效。

万女士于2017年加入本公司的主要附属公司美的置业集团有限公司，其自2019年起主要协助林先生监督本集团的资本市场及投资者关系等事务，并自2022年起参与监督本集团的企业管治及合规、公司秘书、资本市场及投资者关系等事务。在证券及资本运营事务方面拥有丰富的行业及专业经验。加入本集团之前，万女士曾于中华人民共和国（「中国」）其他企业担任财务主管及财务负责人等职务。万女士毕业于中国西安外事学院，取得管理学学士学位，并为广东省人力资源和社会保障厅认可的中级会计师。