独立非执行董事的变更

兹提述大生地产发展有限公司（「本公司」）日期为二零二三年四月二十日有关本公司独立非执行董事（「独立非执行董事」）的退任及建议委任之公佈（「该公佈」）及日期为二零二三年四月二十一日有关（其中包括）建议重选及选举本公司董事（「董事」）之通函（「该通函」）。

独立非执行董事的退任

本公司董事会（「董事会」）谨此宣佈，陈树贵先生退任独立非执行董事，由本公司于二零二三年五月二十二日举行之股东週年常会（「二零二三年股东週年常会」）结束时起生效。

陈树贵先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无任何事项须提呈本公司股东（「股东」）垂注。

独立非执行董事的委任

董事会谨此宣佈，陈龙清先生于二零二三年股东週年常会上获选举为董事，并已获董事会委任为独立非执行董事，自二零二三年股东週年常会结束时起生效。陈龙清先生可收取经由股东于本公司股东週年常会上决定之董事袍金。股东于二零二三年股东週年常会上决定之二零二三年度独立非执行董事的董事袍金为港币191,000元。

有关陈龙清先生的履歷详情及根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条规定须予披露的其他资料已载于该公佈及该通函内。于本公佈日期，该等资料并无变动。

董事会谨藉此机会欢迎陈龙清先生加入董事会。

董事委员会组成的变更

董事会另谨此宣佈，以下本公司董事委员会之组成已作出下列变更，自二零二三年股东週年常会结束时起生效：

(1)陈树贵先生，上文所述之退任独立非执行董事，已不再担任本公司审核委员会

（「审核委员会」）及本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）主席；

(2)陈龙清先生，上文所述之新委任独立非执行董事，已获董事会委任为审核委员会成员；

(3)姚纪中先生，现为独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及本公司提名委员会（「提名委员会」）成员，已获董事会委任为审核委员会主席；及

(4)周国勋先生，现为独立非执行董事以及审核委员会及提名委员会成员，已获董事会委任为薪酬委员会主席。