北京金隅集团股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司「本集团」）之董事会（「董事会」）宣佈董事会之变动如下，自二零二三年四月三日起开始生效︰

独立非执行董事之辞任

董事会于二零二三年四月三日接获独立非执行董事李晓慧女士的辞职报告。李晓慧女士因工作变动辞去本公司独立非执行董事、审计委员会主任、薪酬与提名委员会委员以及战略与投融资委员会委员之职务。

正如其辞职信中所述，李晓慧女士确认彼与董事会概无意见分歧及概无有关其辞任之事宜须提请本公司股东留意。

李晓慧女士辞去独立非执行董事职务后，香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称「上市规则」）第3.21条规定的审计委员会主任出现空缺。为符合上市规则第3.23条的相关定，董事会现正物色合适人选，并将致力在可行情况下按上市规则规定于三个月内（即二零二三年七月三日前）尽快填补空缺。本公司将于适当时候就有关空缺之委任另行刊发公告。

董事会谨此对李晓慧女士于在任职期间为为本公司经营与发展、中小投资者权益保护及本公司规范运作发挥的积极贡献表示衷心感谢!