中渝置地控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司，「本集团」）董事会（「董事会」）公佈如下：

(1)辞任执行董事及授权代表

梁振昌先生（「梁先生」），执行董事及根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.05条委任的本公司授权代表，已提出辞任以便投放更多时间于个人事务，自2023年4月18日起生效。梁先生辞任后将同时不再担任董事会的执行委员会成员。

梁先生已确认其与董事会并无意见分歧，且没有关于其辞任的事宜须知会本公司股东（「股东」）。董事会谨此向梁先生就其任内对本集团的尽心服务及宝贵贡献致以衷心谢意。

(2)委任授权代表

梁伟辉先生，执行董事及董事会的执行委员会成员，已根据上市规则第3.05条获委任为本公司的授权代表，自2023年4月18日起生效。

(3)退任独立非执行董事

黄龙德博士（「黄博士」），独立非执行董事及董事会的审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，将于本公司于2023年5月22日举行的应届股东週年大会（「股东週年大会」）中轮值退任。黄博士已向本公司表示将不会于股东週年大会中膺选连任，并因此将于股东週年大会结束后退任。

黄博士已确认其与董事会并无意见分歧，且没有关于其退任的事宜须知会股东。董事会谨此向黄博士就其任内为本集团作出的宝贵贡献致以衷心谢意。本公司将根据上市规则委任一名新的独立非执行董事。