上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第二十八次会议于 2023 年 2 月 19 日以现场结合视频会议方式召开，会议召开前已按规 定进行通知。会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《上海大 名城企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 会议的召开合法有效。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董 事局主席俞培俤先生主持本次董事局会议。本次董事局会议审议并通 过如下议案：

以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司符 合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。

本次向特定对象发行 A 股股票的数量不超过 600,000,000 股（含 本数，下同），未超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的 30%， 且募集资金总额不超过 300,000.00 万元（含本数），本次向特定对象 发行 A 股股票数量按照本次向特定对象发行股票的募集资金总额除 以最终询价确定的发行价格计算得出。最终发行数量将在本次向特定 对象发行股票经中国证监会同意注册后，由公司董事局在股东大会授 权范围内与保荐机构（主承销商）协商确定。 公司控股股东名城控股集团、实际控制人俞培俤先生以及实际控 制人之一致行动人俞凯先生将参与认购，合计认购股数不超过 300,000,000 股，其中，名城控股集团认购不超过 110,000,000 股、 俞培俤先生认购不超过 100,000,000 股、俞凯先生认购不超过 90,000,000 股。

若公司股票在董事局决议日至发行日期间发生派送股票股利、资 本公积金转增股本、配股、股权激励行权等导致股本变化的事项，本 次向特定对象发行 A 股股票数量上限及认购人认购股票数量上限将 作相应调整。

本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为包括公司控股股东 名城控股集团、实际控制人俞培俤先生以及实际控制人之一致行动人 俞凯先生在内的不超过 35 名的特定投资者，包括证券投资基金管理 公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人 投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金 认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以 自有资金认购。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象 有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 名城控股集团为公司控股股东，俞培俤先生为公司实际控制人， 俞凯先生为公司实际控制人之一致行动人。