中原建业有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣佈，自2023年1月9日起生效：(1)陈爱国先生（「陈先生」）及段居伟先生（「段先生」）已获委任为本公司执行董事，而马晓腾先生（「马先生」）已辞任本公司执行董事；及(2)王军先生（「王先生」）已获委任为本公司首席执行官，以于马先生辞去该职位后取代马晓腾先生。

更换执行董事

自2023年1月9日起，马先生已辞任本公司执行董事兼首席执行官，以追求其他职业及商务机会。马先生确认，彼与董事会概无意见分歧，亦无有关其辞任之事须提请本公司股东或联交所垂注。董事会谨藉此机会对马先生于在任期间为本集团作出的贡献致以诚挚谢意。

董事会欣然宣佈，陈先生及段先生已获委任为本公司执行董事，自2023年1月9日起生效。

更换首席执行官

董事会欣然宣佈，王先生已获委任为本公司首席执行官，以于马先生辞去该职位后取代马晓腾先生，自2023年1月9日起生效。王先生，36岁，于2020年11月6日获委任为本集团副总裁，主要负责本集团河南省以外房地产代建业务之整体营运及管理。

王先生于2010年9月加入建业地产股份有限公司（股份代号：832（）连同其附属公司，「建业地产集团」）并于建业地产集团担任多个职务。从2010年9月至2015年12月，彼歷任周口城市公司营销管理部营销策划专员、副经理及经理，并主要负责该区域的市场推广。自2015年12月至2019年3月，彼歷任周口区域总公司营销管理部的经理兼鹿邑项目助理总经理、周口区域总公司助理总经理以及周口分公司总经理，于该地区负责管理房地产项目及轻资产项目。从2019年3月起，彼担任河南中原建业城市发展有限公司（本公司之全资附属公司）的助理总裁，主要负责管理河南省外的轻资产业务。

王先生于2010年7月取得位于中国的九江学院平面设计学士学位。

本公司已与王先生订立首席执行官服务合约（无固定期限）。王先生将收取年度酬金（包括薪金及津贴）人民币90万元，乃参照其经验、职责及责任、工作量以及为本公司付出的时间釐定，并将由本公司薪酬委员会不时审核。根据其薪酬组合，王先生可有权享非现金福利。王先生并无于本公司

或其任何联属法团（定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部）的任何股份或债券证中拥有任何权益。除上文所披露者外，(i)彼现时且过去三年并无于任何其他上市公司担任任何其他董事职务；(ii)彼与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关系；(iii)彼于本公司或本集团其他成员公司并无担任任何其他职务；(iv)并无有关王先生委任的任何资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露；及(v)并无与委任相关的任何事宜需提请本公司股东垂注。