关联交易概述, 招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金向招 商局慈善基金会捐赠公益金人民币3,000万元，捐赠款将主要用于开展扶贫济困、 助医助学、助教助残、助孤、赈灾等公益事业。 由于公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集 团”）为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，本次捐赠构成关联交易。

本 次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经 其他有关部门批准。

2022年12月29日，公司第三届董事会2022年第十三次临时会议对《关于向招 商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》进行了审议，关联董事张军立、 刘昌松、罗立回避表决，非关联董事表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，议 案表决通过。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可与独立意见。本 次关联交易无须提交公司股东大会审议。

本次公司向招商局慈善基金会捐赠公益资金，目的是积极履行上市公司社会 责任、回馈广大社会，捐赠有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力。

本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财 务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公 司和全体股东特别是中小股东利益的情形。