大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二 次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2022 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加 表决董事 11 人。

会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。

会议审议通过以下议案： 关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案 表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据相关要求，董事会对第十届董事会下设审计委员会的人员组成进行调整， 具体如下： 主任委员：袁淳 委员：刘洪玉、李曙光、刘园