公司秘书之辞任

大悦城地产有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣佈，吴芷文女士已辞任本公司公司秘书，由二零二二年九月六日起生效。吴芷文女士确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任之其他事宜须敦请本公司股东垂注。

本公司现时正在物色适当人选，在合理可行的情况下尽快填补本公司的公司秘书职位，在委聘公司秘书之时将会就此刊发公告。

授权代表之变更

董事会宣佈，吴芷文女士已辞任而曹荣根先生已获委任为香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.05条项下之本公司授权代表及上市规则第19.05(2)条项下之授权人士代本公司在香港接受向其送达的法律程序文件及通知书，由二零二二年九月六日起生效。根据上市规则第3.05条，本公司授权代表为由伟先生及曹荣根先生。

吴芷文女士已辞任而曹荣根先生已获委任为根据公司条例（香港法例第622章）接受香港法律程序文件之本公司授权代表，由二零二二年九月六日起生效。

董事会谨此对吴芷文女士于在任期间对本公司所作之宝贵贡献致以衷心谢意。